SEC висунула звинувачення команді Coindeal

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення команді, що стоїть за Coindeal, схемою шахрайських криптовалютних інвестицій на суму 45 мільйонів доларів. Регулятор пояснив, що відповідачі неправдиво стверджували, що Coindeal «принесе інвестиційний прибуток більш ніж у 500 000 разів для інвесторів».

SEC вживає заходів проти шахрайства з криптовалютою Coindeal Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила в середу, що висунула звинувачення творцю криптоінвестиційної схеми Coindeal і семи іншим у зв’язку з шахрайством на 45 мільйонів доларів.

Описуючи Coindeal як «нахабне та широкомасштабне шахрайство з незареєстрованими пропозиціями, здійснене принаймні між 2018 і 2022 роками», регулятор цінних паперів детально зазначив:

Coindeal … залучив понад 45 мільйонів доларів від продажу незареєстрованих цінних паперів десяткам тисяч інвесторів по всьому світу.

SEC пояснила, що творець Ніл Чандран і промоутери Гаррі Девідсон, Майкл Гласпі, Емі Моссел і Лінда Нотт «неправдиво стверджували, що інвестори можуть отримати екстравагантний прибуток, інвестуючи в технологію блокчейн під назвою Coindeal, яка буде продана за трильйони доларів групі видатних і багатих покупців».

Однак регулятор заявив, що жодних продажів Coindeal не відбулося, і жодних розподілів інвесторам не було. Обвинувачені «колективно привласнили мільйони доларів коштів інвесторів для особистого використання, а Чандран використовував кошти інвесторів для придбання таких предметів, як автомобілі, нерухомість і човен», — написала SEC.

Контроль за цінними паперами також висунув звинувачення AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. і Bannersgo LLC за їх участь у шахрайській схемі криптоінвестування.

Деніел Грегус, директор регіонального офісу SEC у Чикаго, сказав:

Ми стверджуємо, що відповідачі неправдиво заявили про доступ до цінної технології блокчейн і що неминучий продаж технології принесе інвесторам прибуток від інвестицій більш ніж у 500 000 разів.

Директор додав: «Як стверджується в нашій скарзі, насправді все це була просто продумана схема, за якою відповідачі збагатилися, обманюючи десятки тисяч роздрібних інвесторів».

У червні минулого року Міністерство юстиції США висунуло Чандрану звинувачення за трьома пунктами звинувачення в електронному шахрайстві та двома пунктами звинувачення в грошових операціях у незаконних доходах у зв’язку зі схемою криптовалютного шахрайства Coindeal.

#tags

CoinDeal , криптошахрайство Coindeal , схема криптоінвестування Coindeal , SEC , SEC Coindeal