Правоохоронні та податкові органи в Румунії переслідують платників податків криптовалюти Поліція та податкові службовці в Румунії провели 17 рейдів восени минулого року в рамках розслідування осіб, звинувачених в ухиленні від оподаткування шляхом приховування прибутків від операцій з криптовалютами, повідомили місцеві ЗМІ.
За словами Крістіана Романа, партнера юридичної фірми Iordăchescu & Asociații, який поділився інформацією з Romania Journal, були обшукані адреси в столиці Бухаресті, а також у округах Дамбовіца, Ілфов і Олт.
Адвокат посилався на дані румунської поліції. Правоохоронні органи країни ЄС стверджують, що в період з 2019 по 2022 рік 19 осіб створили або приєдналися до організованої злочинної групи з метою ухилення від сплати податків.
Оподатковуваний дохід, який вони намагалися приховати, був отриманий від операцій з цифровими валютами, стверджують слідчі. За попередніми оцінками, їх діяльність завдала збитків державному бюджету на загальну суму 3 мільйони румунських леїв (майже 650 тисяч доларів).
Податкові органи намагаються підвищити відповідність платникам податків криптовалютам Операція була проведена після того, як підрозділ по боротьбі з податковим шахрайством Національного агентства фіскального адміністрування (ANAF) минулого літа розпочав розслідування доходів від криптовалютної торгівлі, отриманих між 2016 і 2021 роками через різні платформи, такі як Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart і тепер банкрут FTX .
Тоді податкові інспектори виявили доходи понад 131 мільйон євро, отримані 63 громадянами Румунії. Вони також змогли встановити, що особи не повідомили у своїх податкових деклараціях цифрові активи на суму понад 48 мільйонів євро.
ANAF пояснив, що його дії є частиною поштовху до збільшення оподаткування та дотримання платниками податків. Відповідно до поправок до Податкового кодексу Румунії, ухвалених парламентом у 2019 році, дохід, отриманий від передачі віртуальних валют, оподатковується за ставкою 10% на приріст капіталу, що перевищує річний поріг у 600 леїв (приблизно 130 доларів США).
Крипто , криптотрейдери , криптовалюти , криптовалюти , криптовалюта , прибутки , дохід , операція , надходження , прибутки , рейди , рейди , Румунія , румунська , податок , податкове агентство , податковий орган , ухилення від сплати податків , оподаткування , податки , платник податків , платники податків , транзакції