Надзвичайні дії SEC проти Bkcoin Кевін Канг

Комісія з цінних паперів та цінних паперів повідомила про надзвичайні дії проти Bkcoin у схемі шахрайства з криптовалютами на 100 мільйонів доларів

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала надзвичайний позов проти консультанта з інвестицій у Маямі Bkcoin та одного з його керівників Кевіна Канга. «Відповідачі знехтували структурою фондів, об’єднали активи інвесторів і використали понад 3,6 мільйона доларів, щоб здійснити платежі, подібні до Понці, для фінансування інвесторів», — стверджувала SEC.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила в понеділок, що подала «надзвичайний позов» проти консультанта з інвестицій Майамі Bkcoin та одного з його керівників, Кевіна Канга, «за організацію схеми шахрайства з криптовалютою на 100 мільйонів доларів». Регулятор цінних паперів пояснив, що «він успішно домігся заморожування активів, призначення конкурсного керуючого та інших екстрених заходів» проти Bkcoin і Kang.

SEC деталізувала, що принаймні з жовтня 2018 року по вересень 2022 року Bkcoin зібрав приблизно 100 мільйонів доларів США від щонайменше 55 інвесторів для інвестування в криптоактиви. «Bkcoin і Kang запевнили інвесторів, що їхні гроші будуть використовуватися в основному для торгівлі криптоактивами, і заявили, що Bkcoin буде приносити прибуток для інвесторів через окремо керовані рахунки та п’ять приватних фондів», — додав регулятор цінних паперів, додавши:

Відповідачі знехтували структурою фондів, об’єднали активи інвесторів і використали понад 3,6 мільйона доларів для здійснення платежів інвесторам, подібних до Понці.

У скарзі стверджується, що Канг незаконно привласнив щонайменше 371 000 доларів інвесторських грошей, серед іншого, щоб оплатити відпустку, квитки на спортивні заходи та квартиру в Нью-Йорку. Крім того, «Канг намагався приховати несанкціоноване використання грошей інвестора, надавши змінені документи із завищеними залишками на банківських рахунках сторонньому адміністратору для певних коштів», — заявила SEC.

Крім того, Bkcoin нібито зробив суттєві спотворення деяким інвесторам, неправдиво стверджуючи, що або компанія, або один з її фондів отримали аудиторський висновок від «четвірки найкращих аудиторів». Однак ані Bkcoin, ані будь-який із його фондів насправді жодного разу не отримали аудиторського висновку.

Регулятор цінних паперів стверджував, що Bkcoin і Kang «порушили положення про боротьбу з шахрайством федеральних законів про цінні папери». Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) просить накласти постійні судові заборони проти обох відповідачів, а також вимагати відшкодування, стягнення відсотків і цивільного штрафу. Крім того, у скарзі вимагається судова заборона для посадових осіб і директорів, а також судова заборона проти Канга.

#tags

Біткойн , схема крипто понці , схема криптовалюти Понці , Кевін Канг , SEC , SEC Bkcoin , схема SEC крипто понці