Криминальные крипто киты накопили активы

Согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis , криминальные криптовалютные «киты» в 2021 году владели активами на сумму около 25 миллиардов долларов .
Эта сумма, хранящаяся в 4068 кошельках, составляет около 3, 7% всех крипто-китов.
Криптокиты, помеченные фирмой, — это частные кошельки, в которых хранится 1 миллион долларов или более.цифровые активыкоторые получили более 10% своих средств с незаконных адресов.
Из кошельков 1361 из них получили 90%-100% активов с незаконных адресов.
Криминальные «киты» по доле всех средств, полученных с нелегальных адресов, 2021 г. Chainalysis Chainalysis определил рынок даркнета как наиболее распространенный источник, за которым следуют средства, полученные в результате мошенничества, грабежей, мошенничества и программ-вымогателей.
Источник незаконных средств, полученных криминальными «китами», 2021 г. Chainalysis Chainalysis заявила, что смогла отследить действия 768 криминальных китов, чьи кошельки были достаточно активны, чтобы точно оценить их местонахождение. Согласно анализу фирмы, большая часть незаконной деятельности происходила в России, Южной Африке, Саудовской Аравии и Иране.
«Часовые пояса, конечно, позволяют нам только оценить долготное местоположение, поэтому вполне возможно, что некоторые из этих криминальных китов базируются в других странах», — говорится в отчете фирмы.
Всего еженедельных криминальных балансов по видам преступлений, 2021 г. Chainalysis Объем крипто-преступлений рос вместе с размером рынка. Криптовалюта добилась рекордных результатов в 2021 году: в ноябре общая рыночная капитализация выросла до 3 триллионов долларов, прежде чем снова рухнуть на землю.
В январе компания Chainalysis сообщила, что, хотя в 2021 году преступления, связанные с криптовалютой, достигли нового рекордного максимума, увеличившись на 80% по сравнению с 2020 годом, общий объем транзакций в криптовалюте также увеличился на 550% до 15, 8 триллиона долларов.
Фирма отметила растущую способность правоохранительных органов изымать криптовалюту у преступников, указав на то, что Министерство юстиции вернуло криптовалюту на сумму 2, 3 миллиона долларов у операторов программ-вымогателей DarkSide, ответственных за атаку Colonial Pipeline, а также на конфискацию IRS криптовалюты на сумму более 3, 5 миллиарда долларов в последний раз. год.
«Расследование криминальных китов представляет собой значительную возможность для государственных органов по всему миру продолжить серию успешных арестов и привлечь к ответственности крупнейших бенефициаров преступлений, основанных на криптовалютах», — говорится в отчете фирмы.