Комиссия по ценным бумагам и биржам изучает отношения между американским подразделением Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, и двумя торговыми фирмами, связанными с основателем Binance Чанпэном Чжао, сообщает The Wall Street Journal во вторник.
Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd. выступают в качестве маркет-мейкеров, которые торгуют криптовалютами на бирже Binance.US . Одной из областей расследования является то, как Binance.US раскрыла клиентам свои связи с торговыми фирмами, говорится в отчете со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом.
Маркет-мейкеры поддерживают ликвидность и могут добавить стабильности, постоянно покупая и продавая активы. Они получают прибыль от небольшой разницы между ценой покупки и продажи.
В отчете WSJ отмечается, что Binance.US на своем веб-сайте сообщает, что аффилированные маркет-мейкеры могут торговать на бирже, хотя не публикует названия фирм, которые могут это делать.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила принудительные действия против торговых фирм, которые не раскрывали информацию о торговле аффилированными лицами на своих платформах.
Агентство запросило информацию о Sigma Chain и Merit Peak у Binance.US, что является предметом существующего правоохранительного расследования, сообщили источники Journal. Агентство иногда начинает и заканчивает расследования, не предпринимая принудительных мер и не выдвигая обвинений в правонарушениях.
Корпоративные документы от 2019 года связывают основателя и генерального директора Binance Чанпэна Чжао с Sigma Chain и Merit Peak, а бывшие руководители заявили, что по состоянию на конец 2021 года Чжао контролировал обе компании.
Журнал сообщил, что представитель Binance.US Закари Тиндалл отказался комментировать расследование SEC и какие-либо отношения с двумя торговыми компаниями. «Binance.US стремится поддерживать самые высокие стандарты соответствия», — сказал он.
В отчете говорится, что представитель Binance Стивен Милтон сказал, что Binance как частной компании не нужно раскрывать подробности о своем инвесторе или корпоративной структуре, но эта информация передается регулирующим органам по запросу. Милтон сообщил газете, что Чжао недоступен для комментариев.
Журнал ранее сообщал, что Чжао является мажоритарным владельцем Binance и Binance.US.
© HADCOINS.com 2024