ОАЕ заарештували російського криптогіганта

ОАЕ заарештували російського криптогіганта


ОАЕ заарештували російського криптогігантаПравоохоронні органи в Об'єднаних Арабських Еміратах затримали високопоставленого представника Finiko, якого розшукують за його участь у криптосхемі Понці, яка ошукала тисячі інвесторів по всьому світу. Це другий арешт високопоставленого члена піраміди в країні Перської затоки, оголошений за останній місяць.
 
Шахрай Фініко спійманий Інтерполом в ОАЕ, Росія вимагає його екстрадиції В ОАЕ взято під варту ще одну особу, причетну до організації найбільшої російської фінансової піраміди за останні роки, Фініко. Затримання Едуарда Сабірова в арабській країні сталося після минулорічних новин про арешт співзасновника схеми Понці Зигмунта Зигмунтовича. Обидва нібито зіграли ключову роль у розкраданні мільйонів у жертв шахрайства.
 
Сабіров був оголошений у міжнародний розшук 12 листопада, повідомили РІА Новини в Генпрокуратурі Росії. Національне бюро Інтерполу Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило про його арешт 30 листопада. Національне центральне бюро Інтерполу Росії вже звернулося до влади ОАЕ з клопотанням про 60-денний арешт і заявило про намір Росії вимагати його екстрадиції в Мін'юсті країни.
 
Інший гучний представник Фініко Марат Сабіров досі перебуває в розшуку. Слідство зазначає, що Сабірови мали безпосереднє відношення до топ-менеджменту криптопіраміди, будучи близькими соратниками її засновника та натхненника Кирила Дороніна, який з липня 2021 року перебуває в російському СІЗО. Разом із Зигмунтовичем вони встигли виїхати з Росії як схема руйнувалася.
 
Фініко, яка так і не була створена як юридична особа, була розташована в Казані, столиці Російської Республіки Татарстан. Він мав філії в більш ніж 70 інших російських регіонах, які сприяли інвестиціям у віртуальну платформу, пропонуючи надзвичайно високу прибутковість до 5% на день. Раніше цього року Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило, що отримало близько 10 000 заяв від потерпілих, які стверджують, що збитки перевищують 5 мільярдів рублів (близько 80 мільйонів доларів).
 
Однак реальні збитки від діяльності «Фініко», ймовірно, набагато вищі. Схема Понці збирала капітал від нічого не підозрюючих інвесторів у Росії, Україні та інших країнах колишнього радянського простору, країнах ЄС, таких як Німеччина, Австрія та Угорщина, Сполучених Штатах та інших країнах. Багатьох жертв попросили надіслати криптовалюту на гаманці Finiko, і згідно зі звітом Chainalysis , піраміда отримала біткойни на суму понад 1,5 мільярда доларів у період з грудня 2019 року по серпень 2021 року.
 
Крім Дороніна , Зигмунтовича і Сабірових, в участі в масовому шахрайстві звинувачують ще понад 20 осіб. У списку – Лілія Нурієва і Діна Габдулліна, а також заарештований у Татарстані віце-президент Finiko Ільгіз Шакіров . Також була затримана виконавчий директор Finiko Анна Серікова, більш відома під псевдонімом Tiffany.
 
ТЕГИ В ЦІЙ ІСТОРІЇ Арешт , Заарештований , співзасновник , Crypto , криптопіраміда , Криптовалюти , Криптовалюта , затриманий , утримання під вартою , Едуард Сабіров , Виконавчий , екстрадиція , запит про екстрадицію , Фініко , засновник , INTERPOL , Марат Сабіров , Член , Понці , Схема Понці , Піраміда , Піраміда Схема , Росія, russian , Sabirov , Sabirovs , tatarstan , UAE , Zygmunt Zygmuntovich , Zygmuntovich


Більше схожих статей на тему:
Крипто новини 2024

NEWS TODAY
© HADCOINS.com 2024