Рынок криптовалюты продемонстрировал ошеломляющий рост в 2021 году, когда количество монет от биткойнов до догкойнов достигло рекордных высот. Но вместе с этим ралли резко выросла незаконная деятельность, как показывает новое исследование Chainalysis.
В 2021 году преступность, связанная с криптовалютой, достигнет нового рекордного уровня: незаконные адреса получат 14 миллиардов долларов, что почти на 80% больше по сравнению с 7, 8 миллиардами долларов в 2020 году.
Тем не менее, компания, занимающаяся криптоаналитикой и криминалистикой, также отметила, что в прошлом году общий объем крипто-транзакций вырос на 550% до 15, 8 трлн долларов.
«Объем законной деятельности рос намного быстрее, чем объем преступной деятельности», - сказал Insider Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis. Она добавила, что, учитывая рост площадей, рост преступлений никогда не был меньше по сравнению с юридическими сделками.
Тем не менее, незаконная деятельность по-прежнему процветала. По словам Chainslysis, преступное злоупотребление цифровыми активами угрожает более широкому институциональному внедрению, поскольку регуляторы во всем мире ограничивают криптовалюту.
Преступления, которые Chainalysis наблюдал в 2021 году, включали постоянную угрозу программ-вымогателей и мошенничества, связанного с NFT. Но в прошлом году особенно выделялись две другие тенденции: мошенничество и кража средств, при этом децентрализованное финансирование является общим знаменателем.
Chainalysis
Мошенничество
Значение крипто, что мошенники одурачили от жертв составил $ 7, 8 млрд в 2021 году - в рост 82% по сравнению с 2020 г. Более $ 2, 8 млрд этой суммы пришли из коврика тяг , новый тип мошенничества, в котором создатели быстро обналичить их прибыль после разработка того, что казалось законным токеном.
Эта афера была раскрыта, когда главный босс турецкой криптобиржи Thodex бежал из Стамбула, в результате чего почти 400000 человек не смогли получить доступ к своим счетам.
Кроме того одного инцидента, на который в прошлом году пришлось 90% всей выручки от ковриков, каждый второй коврик отслеживается Chainalysis вовлеченными DeFi проекты, говорится в исследовании.
Грауэр сказал, что возможная причина того, что мошенничество широко распространено в DeFi, может быть связана с кодом смарт-контракта, управляющим протоколами. Она сказала, что любой, кто обладает техническими навыками для создания токенов DeFi, может разместить их на биржах, несмотря на отсутствие аудита кода, когда внешняя сторона анализирует и подтверждает надежность определенного проекта.
«Большая часть кода, который пишет эти протоколы, является общедоступной и имеет открытый исходный код», - сказала она Insider. «Так что любой может просмотреть их и найти ошибки в коде, которые затем можно использовать».
Другая причина - как раз стремительный рост пространства. Объем транзакций DeFi подскочил на 912% в 2021 году благодаря децентрализованным токенам, таким как сиба-ину, которые спровоцировали спекуляции.
Кража средств
Затем идет прямая кража, и доход от кражи криптовалюты подскочил на 516% до 3, 2 миллиарда долларов в 2021 году.
По словам Chainalysis, из протоколов DeFi было украдено примерно 2, 2 миллиарда долларов - 72% от общей суммы в прошлом году. Это по сравнению с чуть менее 162 миллионами долларов в 2020 году.
В 2021 году в Chainalysis также наблюдался резкий рост количества протоколов DeFi, используемых для отмывания незаконных средств, - практика, которая наблюдалась лишь разрозненно в 2020 году. Фактически, количество отмытых денег выросло на 1964% по сравнению с 2020 годом.
«Я надеюсь, что в следующем году мы не увидим такого большого взлома протоколов DeFi, потому что я надеюсь, что благодаря таким данным люди осознают важность принятия мер безопасности для защиты своих платформ», - сказал Грауэр Insider.
© HADCOINS.com 2024