Миллионы из-за мошенничества с криптовалютой

Пакистанцы потеряли миллионы из-за мошенничества с криптовалютой, Пакистан направил Binance уведомление Инвесторы из Пакистана стали жертвами масштабного мошенничества с использованием криптовалюты. По сообщениям СМИ, главный правоохранительный орган страны направил уведомление криптобирже Binance в связи с мошенничеством, в результате которого пакистанцы потеряли 100 миллионов долларов.
Мошенники заманивают пакистанцев инвестировать в криптовалюту через Binance Федеральное агентство расследований Пакистана ( FIA ) раскрыло мошенничество с инвестициями в криптовалюту, которое, как утверждается, стоило пакистанским гражданам около 17, 7 млрд рупий (около 100 млн долларов). Предоставляя подробности по этому делу, Имран Риаз, директор отдела киберпреступности FIA, заявил в пятницу, что организаторы использовали криптовалюту. По словам местных СМИ, Риаз заявил:
Мы начали расследование после получения жалоб на мошенничество на миллиарды рупий, совершенное с использованием девяти онлайн-приложений.
Мошенники использовали мобильные приложения, предлагающие пакистанцам возможности инвестирования в криптовалюту, и люди отправляли от 100 до 80 000 долларов США, или в среднем 2000 долларов США на человека. Инвесторов призвали зарегистрироваться на Binance, ведущей мировой бирже криптовалют, и перевести деньги из кошелька Binance на счета, связанные с приложениями. 20 декабря к властям обратились многие пользователи, которые жаловались, что около дюжины приложений внезапно перестали работать.
«В ходе расследования было установлено, что мошеннические аккаунты различных приложений, а именно MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, были связаны с кошельками Binance», — уточнили чиновники. У каждого было в среднем 5000 клиентов. FIA направила уведомление Хамзе Хану, указанному как представитель Binance в Пакистане, и призвала его лично явиться 10 января.
«FIA Cyber ​​Crime Sind издал приказ о присутствии Хамзы Хана, генерального менеджера / аналитика роста в Binance Пакистан (криптовалютная биржа), чтобы объяснить свою позицию в отношении связи мошеннических мобильных приложений для онлайн-инвестиций с Binance», — говорится в сообщении FIA. Express Tribune и другими новостными агентствами. «Соответствующая анкета также была отправлена ​​​​в штаб-квартиру Binance на Каймановых островах и в Binance US, чтобы объяснить то же самое», — добавило агентство в пресс-релизе.
Власти будут внимательно следить за пакистанскими криптовалютными транзакциями FIA утверждает, что она определила 26 адресов кошельков на Binance, которые использовались для перевода денег. «В Binance Holdings Limited было направлено письмо с просьбой предоставить данные об этих учетных записях кошелька с блокчейном, а также заблокировать их», — заявило агентство, добавив, что оно также запросило подтверждающую документацию и информацию об интеграции приложений с торговлей монетами. Платформа.
Отмечая, что Binance является «крупнейшей нерегулируемой биржей виртуальной валюты», куда пакистанцы вложили миллионы долларов, FIA предупреждает, что в случае несоблюдения требований ее подразделение по борьбе с киберпреступностью может рекомендовать Государственному банку Пакистана ( SBP ) наложить финансовые санкции. Теперь он начал внимательно следить за транзакциями, совершаемыми пакистанцами на бирже.
Сотрудники правоохранительных органов также обращаются к популярному приложению для обмена сообщениями Telegram, поскольку участники схемы были добавлены в различные группы, распространяющие сигналы о колебаниях цен на биткойны. FIA направляет юридические уведомления влиятельным лицам в социальных сетях, которые продвигают приложения, и предпринимает шаги для блокировки всех банковских счетов, связанных с мошенничеством.
В декабре Федеральное агентство расследований заморозило более 1000 банковских счетов и карт, используемых криптовалютными трейдерами из Пакистана. Покупка и продажа криптовалют по-прежнему запрещена в стране в соответствии с циркуляром, выпущенным SBP в апреле 2018 года. Несмотря на запрет, недавний отчет показал, что пакистанцы инвестировали 20 миллиардов долларов в криптоактивы. Все чаще звучат призывы к правительству регулировать связанные сделки.
ТЕГИ В ЭТОЙ ИСТОРИИ счета , адрес , Binance , Crypto , криптографические средства , крипто обмен , Cryptocurrencies , криптовалюта , биржа , Федеральное агентство расследований , FIA , Мошенничество , мошенники , Исследование , инвестиционная схема , Инвесторы , пакистан , пакистанский , пакистанцы , зонд , Положение , Правила ,Мошенничество , Кошельки