| | |
Фінансові органи Казахстану атакували щонайменше п’ять онлайн-платформ, які обмінюють криптовалюту поза законом. Під час обшуків на півночі країни вилучено документи, комп’ютерну техніку та гаманці з криптовалютою.
Фінансовий контроль Казахстану переслідує неліцензійні послуги обміну криптовалютами
Агентство фінансового моніторингу (АФМ) Республіки Казахстан ліквідувало групу, яка займалася незаконним обміном криптовалют. Його члени організували торгівлю через кілька сайтів, таких як kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz і kz-exchange.com.
У рамках операції в Костанайській області були проведені обшуки в шести місцях, в яких були вилучені предмети, що інкримінують операторів платформ, йдеться в прес-релізі нагляду. Його співробітники вилучили низку ноутбуків, мобільних телефонів, флеш-пам'яті, а також банківську та бухгалтерську документацію.
У відомстві стверджували, що організатори онлайн-обмінників отримали дохід від підприємницької діяльності в «особливо великих розмірах», не уточнюючи суму. Також не було встановлено, скільки осіб було в групі та їхні особи.
Слідчим вдалося встановити, що вони мали два криптогаманці на Binance, найбільшій у світі криптобіржі, із загальним балансом цифрових активів у розмірі 6000 доларів США. Доступ до цих гаманців тимчасово обмежено, зазначили в FMA. У гаманцях інших бірж знайшли монети на понад 200 тисяч доларів.
Триває досудове розслідування, йдеться у повідомленні. Агентство фінансового моніторингу також нагадало, що такі види діяльності дозволені лише в рамках спеціального правового режиму Міжнародного фінансового центру Астани ( МФЦА ).
Уряд Казахстану вживає заходів для регулювання крипторинку країни, який зростає з тих пір, як центральноазіатська країна стала гарячою точкою для видобутку біткойнів після репресій Китаю проти галузі в 2021 році.
Щоб легально керувати біржовою платформою, криптокомпанії повинні отримати дозвіл регулятора та зареєструватися у фінансовому центрі Казахстану. У жовтні 2022 року Binance отримала ліцензію як постачальника послуг обміну та зберігання криптовалют. Раніше того ж місяця він погодився поділитися інформацією про злочини, пов’язані з криптовалютою, з владою Нур-Султана.
#tags
Binance , Crackdown , Crypto , криптовалюта , криптовалюта , криптовалюта , криптовалюта , криптовалюта , біржа , біржові веб-сайти , обмінники , фінансовий контроль , fma , Казахстан , операція , пошуки , торгові платформи , гаманці
© HADCOINS.com 2024