ED прикрепляет активы человека из Кералы

Управление правоприменения в понедельник заявило, что оно арестовало активы бизнесмена из Кералы, который якобы обманул более 900 инвесторов на сумму 1200 крор рупий во имя предложения им криптовалюты. Действия федерального агентства по борьбе с отмыванием денег были предприняты против Нишада К. и его сообщников, которые якобы заманивали вкладчиков от имени запуска «криптовалюты Morris Coin».
В соответствии с Предотвращением отмывания денег (PMLA) был издан предварительный приказ о наложении ареста на имущество, которое включает «остатки на нескольких банковских счетах Нишада К. и его компаний, недвижимое имущество, включая землю партнера, близкого к Нишаду К., и эквивалент в индийских рупиях криптовалюты, приобретенные на доходы от преступлений близким партнером». Общая стоимость присоединенных активов составляет более 36, 72 крор рупий. Агентство сообщило, что Нишад К. через свои компании, такие как Long Rich Global, Long Rich Technologies и Morris Trading Solutions, собирал депозиты от инвесторов «под видом первоначального предложения монет для запуска криптовалюты Morris Coin».
Читайте также: CryptoWire выпускает глобальный индекс «Криптовалюты IC15»
«Инвесторы были впечатлены проведением рекламных мероприятий в присутствии знаменитостей, знакомством инвесторов с яркими веб-сайтами путем предоставления каждому инвестору электронных кошельков через веб-приложения», — говорится в заявлении ED. Суммы, собранные таким образом путем «обмана» инвесторов, были перекачаны через различные компании, управляемые Нишадом К. и его сообщниками, утверждается в нем. ED заявил, что депозиты, взятые у населения, были незаконными и без какого-либо официального разрешения от каких-либо регулирующих органов. «Это была финансовая пирамида, и инвесторов завлекали обещанием очень высокой прибыли. Полученные деньги использовались для покупки недвижимости, различных криптовалют, роскошных автомобилей и расходов на роскошные отели и курорты», — говорится в сообщении.
Криптовалюты, такие как Ethereum, BTC, BNB, YFI, VET, ADA и USDT, общей стоимостью более 25, 82 лакха (25 82 794 рупий), были обнаружены, и все криптовалюты, купленные на доходы от преступлений, были «конвертированы» в Индийская рупия и прилагается ED, говорится в сообщении. Дело ED было подано после изучения нескольких FIR полиции Кералы, поданных против обвиняемых в округах Малаппурам и Каннур штата, где обвиняемые утверждали, что «более 900 инвесторов были обмануты на сумму 1200 крор рупий».